Lors d’une audience tenue ce lundi 15 janvier 2024, le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a formulé ses réquisitions dans le cadre d’une affaire de vol de chèques certifiés annulés impliquant le responsable d’une grande banque opérant au Bénin et son complice. Les deux prévenus font face à des accusations de vol, complicité de vol, fausses attestations et blanchiment de capitaux.
Selon les réquisitions du parquet spécial de la CRIET, le responsable de la banque risque une peine de 07 ans de prison, tandis que son complice pourrait être condamné à 05 ans de prison. Ces réquisitions font suite à une enquête approfondie sur le vol de chèques certifiés annulés qui aurait eu lieu au sein de l’institution financière.
Le complice, lors de précédentes audiences, a avoué avoir opéré avec plusieurs fausses identités pour effectuer des opérations de retrait sous les indications du responsable de la banque. Le modus operandi impliquait la création de comptes bancaires avec des noms similaires à ceux des propriétaires des chèques visés. Une fois les fonds retirés, le complice remettait l’argent au responsable de la banque en échange d’une part.
Le préjudice causé à l’institution financière est estimé à 359,5 millions de francs CFA, selon les déclarations de l’accusé. En plus des peines de prison, les deux prévenus pourraient être condamnés à payer chacun une amende de 02 millions de francs CFA, ainsi qu’à rembourser solidairement la somme de 359,5 millions à la banque lésée.
Actuellement en détention depuis environ deux ans, les deux prévenus retourneront en prison en attendant la décision du juge. Dans cette affaire, trois autres personnes, dont une femme exerçant dans la banque, sont également poursuivies sans mandat de dépôt. Elles ont été relaxées au bénéfice du doute.
Cette affaire de vol de chèques certifiés a soulevé des questions quant à la sécurité des opérations bancaires au Bénin et à l’importance de lutter contre de telles infractions économiques. La décision finale du tribunal sera attendue avec intérêt pour déterminer les conséquences légales de cette affaire.